Una nueva estafa piramidal con criptomonedas dejó más de 2.000 afectados
Las estafas con criptoactivos se continúan perpetrando en Latinoamérica. Recientemente, las autoridades brasileñas abrieron una investigación en contra de una asociación criminal responsable de causar perjuicios económicos a miles de inversores.
La Policía Civil de Brasil dio a conocer que están tras la búsqueda de Sadraqui de Freitas y Nathan Assis de Oliveira, creadores de una empresa llamada Alpha Consultoría.
Según las investigaciones, ambos sirvieron como vehículo para estafar a más de 2.000 personas con la promesa de que tendrían rendimientos de 30 % mensual en inversiones con criptomonedas.
De acuerdo con el comunicado de la policía, Alpha Consultoría fue creada en febrero de 2021. Dos meses después de recibir el dinero de los inversionistas, la empresa comenzó a retrasar el pago de las ganancias de los clientes con el argumento de que una corredora había “bloqueado indiscriminadamente” las cuentas.
Sin embargo, la investigación policial determinó que el supuesto bloqueo nunca existió y que los montos disponibles en las cuentas de la empresa eran muy bajos como para cumplir con los compromisos económicos.
En total, las autoridades calculan que los presuntos delincuentes se apoderaron de 200 millones de Reales Brasileños; equivalente a 43 millones de dólares, según corroboraron los agentes por los movimientos en las cuentas bancarias privadas de los dos socios.
Operación de búsqueda
Luego de descubrir la estafa, la Policía de Brasil lanzó un operativo al que llamaron Operación Aria, en la que fueron tras la búsqueda de Freitas y Oliveira en varias de sus propiedades. Hasta el momento, no han dado con su paradero.
En la misiva, las autoridades detallan que uno de los socios tiene 30 antecedentes penales por peculado, organización delictiva, asociación delictuosa, blanqueo de capitales y delitos contra la economía popular, mientras que el otro tiene 24 antecedentes por los mismos delitos.
